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La policía española ha detenido a varios marroquíes tras el desmantelamiento de una organización criminal especializada en fraudes mediante técnicas de estafa de cuentas bancarias, informaron medios locales.
Tras tres meses de investigación, 54 personas, en su mayoría hombres, de edades comprendidas entre 16 y 51 años y de nacionalidad española, dominicana y marroquí, fueron detenidas por formar parte de una organización que cometió más de 80 hechos delictivos en varias provincias españolas por un importe total de 150.000 euros, precisa el diario español El Mundo.
A partir de un ataque informático al servidor de un banco de Ontinyent (Valencia), los ciberdelincuentes supuestamente comenzaron a enviar SMS y realizar llamadas fraudulentas a los clientes, tras obtener sus datos personales.
Utilizando estos datos, informaban a las víctimas que había un problema con su cuenta y les pedían más información para acceder a sus servicios bancarios en línea y realizar transacciones fraudulentas.
De esta forma, habrían redirigido a las víctimas mediante SMS a webs fraudulentas para que introduzcan sus datos de usuario y contraseñas bancarias, captando así información personal para el acceso a los servicios bancarios.
Luego llamaban a las víctimas haciéndose pasar por su banco y les explicaban que tenían transacciones pendientes de autorización y que recibirían un código por SMS que debían proporcionar para garantizar la seguridad de sus cuentas.
Según la policía, los estafadores engañaron así a las víctimas para obtener todos los datos necesarios para realizar las transacciones fraudulentas.
Los agentes destacan la « sofisticada especialización en técnicas de ingeniería social » de los dirigentes de la organización, que habían « construido una red de personas a sus órdenes que actuaban como mulas » mientras recibían « el dinero defraudado para luego transferirlo a otras cuentas bancarias de la organización ». organización” perteneciente a los patrones.
La organización criminal tenía una distribución de funciones bien definida, ya que estaba dividida en secciones o niveles “integrados por personas de diferentes perfiles enfocados a la materialización de diferentes técnicas de ingeniería social conocidas como smishing, vishing y phishing”.
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La policía destaca que ha desmantelado “una vasta red de mulas bancarias que ponía sus cuentas a disposición de los ciberdelincuentes para recibir transferencias ilícitas”.
Así, y después del tráfico de drogas procedente de Marruecos que sigue acaparando los titulares en España, donde a menudo se denuncian incautaciones de importantes cantidades de hachís, los marroquíes destacan ahora en el ámbito del cibercrimen.
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Cabe recordar que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) indicó, en marzo de 2022, que Marruecos, primer productor mundial de hachís, seguía siendo el principal país de origen de la resina de cannabis que entra en la Unión Europea (UE).
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