Fraude cheques repas

rendez-vous le 8 avril 2015

Comme demandé, j’ai lancé un exercice d’enquête (ci-après « le FFE ») concernant les allégations de mauvaise utilisation des repas fournis par les autorités locales dans les hôtels autorisés.

2. En raison de la nature sensible de la question, seuls deux (2) de mon personnel de base ont été impliqués ; M. Chris WHITE, Chef de la Section des communications et de la technologie (CCITS) et M. Alfred KESCHL, Responsable administratif (AO).

3. Considérant que la soumission des « factures repas » des Hôtels agréés était incomplète et manquant de transparence et dans un souci d’amélioration du contrôle, une Note Verbale (NV) (jointe en Annexe A) a été transmise au Bureau Marocain de Coordination à Laayoune (ci-après « les Autorités Locales (AL)). La date de mise en œuvre devait être le 01 octobre 2014).

4. La LA a répondu par une réponse NV n° 517/2014 datée du 17 novembre 2014 (jointe en annexe B).

B.Général

4. La LA a fourni des copies au format de document portable (PDF) de ses « rapports d’écart » (ci-après « le DR ») pour les mois d’octobre 2014 (joint en annexe C) et de juillet 2014 (joint en annexe D).

5. Compte tenu du fait qu’aucun détail n’est fourni sur les factures avant octobre 2014, le DR de juillet 2014 n’a pas pu être examiné.

C. Mise en œuvre

6. Initialement, les étapes suivantes ont été suivies :

a) Un tableau de comparaison (CC) (joint en annexe E) a été créé indiquant les informations suivantes .
(I) Liste des numéros d’identification de la MINURSO
(II) Noms des personnes concernées
(III) Pays d’origine des personnes concernées
(IV) Localisations des personnes concernées selon les « fiches de travail d’hébergement (AWS) »

(V) Une légende précisant les différentes abréviations utilisées sur le CC.
(b) SO2 Protocol/Welfare a fourni les fichiers AWS pour le mois d’octobre 2014. Ces fichiers AWS sont à l’origine ventilés par date, c’est-à-dire « hébergement =! OCT 2014 », etc. Par conséquent, les trente et un (31) fichiers ont été regroupés en un seul ( 1) liste (Annexe F).

D. Conclusions

7. Sur la base des données recueillies, il existe une forte indication d’une possible mauvaise utilisation des repas fournis par les hôtels autorisés à Laayoune.
8. Selon les données existantes fournies par SO » Protocol/Welfare, de nombreuses personnes qui sont stationnées à TS, profitent encore de repas dans divers hôtels autorisés à Laâyoune. Sur soixante deux (62) militaires, soixante (60) ont été identifié comme ayant abusé des repas fournis par les Hôtels agréés à Laâyoune (ci-joint en Annexe E).
9. Cela n’est possible que si les individus en question ainsi que le personnel de l’hôtel s’associent dans une escroquerie pour frauder l’Organisation ainsi que LA.

10- Veuillez noter que FEE ne couvre pas le personnel de la MINURSO stationné à Laayoune. Bien que non étayés ou prouvés, il y a des indications que les hôtels ont peut-être demandé au personnel du QG de la MINURSO de « laisser » là-bas les pièces d’identité de la MINURSO lorsqu’ils ont commencé leur congé / congé compensatoire (CTO) loin de Laayoune. Ce faisant, les personnes en question reçoivent soit de l’argent, soit un logement gratuit à Agadir. Pour clarifier cela, l’Organisation aurait besoin de l’aide d’enquête de la LA.

E.Conclusion

11. Les éventuelles activités frauduleuses d’individus concernant l’accès inapproprié aux repas dans les hôtels autorisés à Laayoune pourraient être très préjudiciables à la réputation de l’Organisation par la LA fait partie des contributions du Maroc à l’Organisation.

12. Comme il est difficile de lier la consommation de repas à l’hébergement et dans un effort pour accélérer la collecte initiale et la vérification des informations, nous nous sommes concentrés principalement sur la question des repas.

13. Néanmoins, le problème de la déclaration frauduleuse d’occupation de la chambre fait partie de ce stratagème, comme l’a signalé la LA et reste en attente d’une enquête plus approfondie.

14. D’autres rapports informels au RSSG ont également fait état d’un problème de vente de rations militaires sur les bases d’opérations à des personnes non autorisées.

15. Compte tenu de la nature sensible de cette question et du fait que la MINURSO ne dispose pas des ressources d’enquête pour une telle tâche, je suggère respectueusement que cette question soit confiée au Bureau des services internes (BSCI) pour sa compétence.

16. Merci pour votre soutien dans cette affaire.

17. Cordialement
annexe A : Note Verbale, 22 sept 2015 (6 pages)
Annexe B : NV, 17 nov 2014 (2 pages)
Annexe C : Autorités locales, Rapports d’anomalies, octobre 2014 (7 pages)
Annexe D : Autorités Locales, Rapports d’Ecarts, Juillet 2014 (14 pages)
Annexe E . Tableau comparatif (7 pages)
Annexe F : Feuilles de travail sur les aménagements (11 pages)
Annexe G : Sahara Line Hotel Laâyoune, facture octobre 2014 (11 pages)
Annexe H : Hôtel Oscar, facture octobre 2014 (6 pages)
Annexe I : Hôtel Emilio Moretti, facture octobre 2014 (16 pages)
Annexe K : Hôtel Lacouara, facture octobre 2014 (11 pages)
Annexe : Hôtel Nagjir, facture octobre 2014 (4 pages)
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Date : 06 août 2015
À Michael Mulinge Kilivi, chef de mission d’appui
A. Préambule
1. Afin d’établir